加密货币震荡！最大的加密货币交易所CEO涉嫌洗钱违规认罪

据一位知情人士告诉美国有线电视新闻网，全球最大的加密货币交易所币安（Binance）的首席执行官、亿万富翁赵长鹏（Changpeng Zhao）将承认违反洗钱罪，这是与美国政府达成和解的一部分，这将缓解笼罩在该公司上空的强烈法律审查阴云。预计币安也将对这些指控认罪。另一位消息人士表示，作为协议的一部分，币安同意支付43亿美元的罚款和其他罚款。

赵长鹏是币安的创始人和首席执行官，彭博社估计他的财富超过230亿美元。这项交易的消息早些时候由《华尔街日报》报道，与此同时，美国官员表示，他们计划在11月21日（周二）的一次活动中宣布与加密货币相关的“重大非法金融执法行动”，届时将有司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）和财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）出席。财政部拒绝置评。币安未回应置评请求。

11月21日（周二），联邦检察官公布了法庭记录，指控赵长鹏领导的币安“故意未能”注册为货币服务业务，故意违反《银行保密法》，未能实施和维持有效的反洗钱计划，并故意违反美国的经济制裁。这些指控是在华盛顿西区的美国地方法院提起的，指控币安“在不执行美国法律要求的控制措施的情况下，故意和有计划地从美国市场获利”。检方声称这种不当行为早在2017年8月就开始，一直延续至少到2022年10月，并牵涉到币安的某些高管、董事、员工和代理人。

币安由加拿大人赵长鹏于2017年创立。美国市场监管机构今年对币安提起民事诉讼，指控其在美国经营未注册证券的非法交易所。今年6月，美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）起诉币安，称该公司经营着一个“广泛的欺诈网络，存在利益冲突，缺乏披露，蓄意逃避法律。”币安长期以来一直辩称，它不受美国法律的约束，因为它在美国没有实体总部。美国证券交易委员会还声称，赵长鹏和币安混合了客户资产，甚至将一部分转移到由赵长鹏控制的实体。

根据商品期货交易委员会的一项投诉，赵长鹏声称，无论何时何地，该公司的总部都位于他所在的地方。这反映了一种试图规避监管的刻意方式。该机构指控币安和赵长鹏违反了美国多种衍生品交易法，包括涉嫌秘密指导美国境内的“VIP”客户如何逃避合规控制。币安的一位发言人在6月表示，公司认真对待美国证券交易委员会的指控，但认为该机构的指控是“无根据的”。公司在一份声明中说：“我们恭敬地不同意美国证券交易委员会的指控，即币安是一家未注册的证券交易所，或非法发行和出售证券。由于我们的规模和全球知名度，币安发现自己很容易陷入美国监管机构的拉锯战。”

（图片源于CNN）

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