三名洛杉矶郡居民被判洗钱超过250万美元的Target礼品卡。这三名被认定的嫌疑人分别是：来自35岁的El Monte居民布雷德（Blade Bai），28岁的Hacienda Heights居民胡博文（Bowen Hu），和29岁的Diamond Bar居民史泰然（Tairan Shi）。
根据美国检察官办公室的说法，在经过为期10天的审判后，这三人在9月26日（周二）被判犯有欺诈罪，涉嫌欺骗受害者购买礼品卡，以解决各种虚假的财务问题。在2019年6月至2020年11月期间，检察官估计价值超过250万美元的礼品卡被洗白。这个骗局涉及海外骗子致电受害者，并说服他们购买一张或多张Target礼品卡，以解决不存在的问题。
一些受害者接到伪装成执法人员或政府雇员的嫌疑人打来的电话，声称受害者的身份被盗，或已发出逮捕令逮捕他们。其他人则收到虚假的技术支持邮件，声称受害者的金融账户存在问题。当局表示，为了解决这些问题，他们被要求以Target礼品卡的形式付款。受害者被要求购买礼品卡，通常不止一张，通常以500美元为增量。他们被告知要通过电话读卡号和密码给诈骗者。
法庭文件显示，利用这种方法，一个名为“神灯（Magic Lamp）”的中国诈骗集团通过微信向三人出售了5000多张欺诈性礼品卡。三人通过微信协调将礼品卡分发给在洛杉矶和奥兰治郡的Target商店消费的“跑腿人（runners）”。他们购买了各种各样的物品，包括电子产品、其他礼品卡等等。这三人都被判犯有一项共谋洗钱罪。
白于2020年11月因涉及此案的刑事诉讼被捕，并被保释。在他被释放后的几天内，当局表示，他又参与了另一项涉及Target礼品卡的洗钱计划。他于2022年2月被捕，此后一直被联邦拘留。其中一名“跑腿人”是60岁的Chino Hills居民傅严（Yan Fu），在2022年9月承认犯有一项共谋洗钱罪。他正在联邦监狱服刑20个月，并被责令支付48,073美元的赔偿金。
量刑听证会定于2024年1月26日举行，届时三名诈骗犯可能面临最高20年的监禁。要报告礼品卡诈骗，请联系联邦调查局的互联网犯罪投诉中心或联邦贸易委员会。公众还可以致电877-382-4357或当地警察局。
（图片源于CNN）
未经允许不得转载：城市新闻网icitynews » 洛杉矶三名华人涉嫌Target礼卡诈骗洗钱250万美元
