萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）1月3日（周二）在纽约联邦法院对八项指控表示不认罪，这些指控与他的前加密交易所FTX和对冲基金Alameda Research的倒闭有关。这位曾经的加密货币亿万富翁被指控共谋实施电汇欺诈和证券欺诈、洗钱和规避竞选财务法规的个人指控。审判将于10月2日开始。
当天早些时候，班克曼-弗里德的律师提出动议，要求封存两个人的名字，这两个人曾保证班克曼-弗里德以保释金获释。他们声称，案件和被告的知名度已经对班克曼-弗里德的父母构成了风险，担保人不应该受到同样的审查。法庭批准了这一动议。联邦检察官丹妮尔·沙逊（Danielle Sassoon）告诉法庭，班克曼-弗里德曾与外国监管机构合作，转移FTX美国管理层试图通过破产法第11章的破产程序收回的资产。
巴哈马的监管机构和FTX的美国律师已经在特拉华州破产法庭就价值数亿美元的加密货币进行了数周的斗争。FTX的律师坚称，巴哈马监管机构非法转移了数亿美元，而班克曼-弗里德协助了他们。巴哈马监管机构表示，当地法律赋予他们对这些资产的管辖权，他们对美国破产法第11章诉讼程序的有效性提出质疑。联邦检察官似乎同意FTX美国律师的观点。沙逊要求施加新的限制，禁止班克曼-弗里德转移或访问FTX客户资产，法官也批准了该动议。
班克曼-弗里德于12月21日从巴哈马群岛返回美国，并于次日以2.5亿美元的担保债券获释，该债券由他在加利福尼亚州的家中提供。联邦检察官还宣布成立一个新的特别工作组，以追回受害者资产，这是对班克曼-弗里德和FTX倒闭正在进行的调查的一部分。
纽约特区的美国检察官办公室曾辩称，班克曼-弗里德将价值80亿美元的客户资产用于奢侈的房地产购买和虚荣项目，包括体育场冠名权和数百万美元的政治捐款。联邦检察官以异乎寻常的速度提出了对班克曼-弗里德的起诉，在几周内就对这位30岁的男子提出了刑事指控。在联邦政府提出指控的同时，美国商品期货交易委员会和美国证券交易委员会也提出了投诉。他们得到了班克曼-弗里德的两个最亲密盟友的协助，他们是他的对冲基金AlamedaResearch的前首席执行官卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison），以及与班克曼-弗里德共同创立FTX的加里·王（Gary Wang）。
28岁的埃里森和29岁的王于12月21日认罪。另一位前FTX高管瑞安•萨拉梅（Ryan Salame）显然是第一个向监管机构报告FTX内部涉嫌不当行为的人。根据巴哈马证券委员会的一份文件，在加密交易所申请破产保护的两天前，FTX的前联合首席执行官萨拉梅向巴哈马监管机构标记了“可能对客户资产处理不当”。
联邦执法部门和金融监管机构指控班克曼-弗里德犯下了美国证交会所称的近年来最大、最“无耻”的诈骗案之一。有报道对他的对冲基金资产负债表的性质提出了质疑，这加剧了他的惊人下跌。自11月11日FTX在特拉华州申请破产后的几周内，班克曼-弗里德涉嫌渎职的程度已被曝光。接替首席执行官约翰·J·雷（John J. Ray）表示，“公司控制完全失败。”班克曼-弗里德于12月9日在纽约联邦法院被起诉，并于12月12日应美国检察官的要求被巴哈马执法部门逮捕。在他被起诉后，班克曼-弗里德在巴哈马的法律团队在他们的客户是否同意引渡的问题上摇摆不定。
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